Наличные от продажи наркотиков идут черным потоком, про них никто не знает, но противостоять этому нужно. Так директор общественного фонда «Центральноазиатский центр наркополитики» полковник милиции Александр Зеличенко прокомментировал Vesti.kg операцию Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД, в результате которой в Бишкеке задержаны по подозрению в «отмывании» денег работники обменного бюро.

- «Отмывание» денег, полученных в результате продажи наркотиков, у нас идет давно, с момента, как сюда зашел первый героин и появились большие суммы наличных, которые надо как-то «очистить», куда-то вложить, перевести, — отметил он. — Это целая преступная система, активно использующая международный опыт других наркосиндикатов. Конечно, у нас не такие масштабы, как в случае с той же Колумбией. Но наличные, полученные этим преступным путем, идут черным потоком, про них никто не знает. Противостоять этому нужно, что наши ребята из правоохранительных органов и делают.

Помимо обменок, эксперт перечислил и другие способы, которые использует криминал для «отмывания» денежных средств.

- Один из наиболее известных способов «отмывания» наркоденег — это вкладывание их в недвижимость: большую, крупную, позволяющую освоить огромные суммы, — сказал он. — Кроме строительства, очень заманчивые возможности для преступников есть в игровой индустрии: казино, автоматы, карточные игры и подобные им. Правда, пока не слышал, чтобы букмекеры на это подсаживались, там свои законы и способы мошенничества. В общем, любая сфера, где проходит большое количество наличных денег, за которыми трудно уследить.

По словам Зеличенко, хотя бороться с этим явлением сложно, правоохранительные органы постоянно работают над эффективностью своей деятельности, совершенствуя методы раскрытия преступных схем, развиваясь в использовании современных информационных технологий для противостояния наркоторговле и обмениваясь опытом со своими коллегами из других стран.

- Некоторые методы борьбы с «отмыванием» наркоденег у нас не так развиты, как, к примеру, отслеживание банковских операций, но наши ребята совершенствуются в этом, — пояснил он. — У нас ведь тоже есть определенная особенность — свободное хождение больших сумм наличных денег. На Западе с этим сложно, там в основном производятся операции с безналичкой. Ты должен свои средства проводить через банк, налоговые декларации заполнять и так далее. У нас нужно активно работать над введением такого контроля. Речь именно о крупных суммах. Потому что есть много лазеек, которыми преступники пользуются. Могут взять и открыть сеть обменок или магазинов и крутить там деньги, полученные от продажи запрещенных веществ. Поэтому я приветствую ввод кассовых аппаратов, которые стали применять в магазинах. Поток наличных денег надо отслеживать. Криминал, конечно, использует и безналичные средства, но там значительно труднее свободно их проводить. Думаю, наши банки тоже работают над безопасностью в этом направлении.

Поясним, сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД раскрыли канал поставки запрещенных веществ, к которому оказались причастны отбывающие наказание заключенный и одно из столичных обменных бюро. Выйти на след преступной группы помог обыск в доме одного из наркокурьеров.

В результате следственных действий в Оше и Бишкеке обнаружено свыше 4 килограммов гашиша афганского происхождения, изъяты денежные средства в размере 1 млн 285 тыс. сомов и 2 тыс. долларов.

Преступники использовали следующую схему: оплату за наркотики оставляли в обменном бюро, в ответ клиенты получали адреса закладок, где хранились крупные партии запрещенных веществ.

Михаил Готфрид
Фото www