Федеральный уголовный суд Швейцарии наложил штраф в размере трех миллионов швейцарских франков на частный банк Lombard Odier в связи с делом об отмывании денег, связанным с Гульнарой Каримовой, дочерью бывшего президента Узбекистана. Судебное разбирательство проходило в Женеве, где было установлено, что банк не предпринял необходимых мер для предотвращения финансовых преступлений.
Суд признал бывшего управляющего активами Lombard Odier виновным в отмывании денег и назначил ему условное наказание в виде 24 месяцев лишения свободы. Кроме того, суд распорядился о конфискации более 400 миллионов франков. Это решение пока еще не вступило в законную силу.
Что касается самой Гульнары Каримовой и еще одного обвиняемого, то суд прекратил производство из-за сложностей в проведении процесса. Каримова сейчас отбывает наказание в узбекской тюрьме до декабря 2028 года, и швейцарский суд пришел к выводу, что не сможет обеспечить ее присутствие на заседании до истечения срока давности.
Швейцарские власти занимаются расследованием источников средств, связанных с Каримовой, начиная с 2012 года. По версии следствия, телекоммуникационные компании выплачивали ей значительные суммы за доступ к узбекскому рынку. В результате расследования в Швейцарии было заморожено около 800 миллионов франков. В 2017 году прокуратура страны инициировала отдельное расследование, чтобы выяснить, как банк Lombard Odier мог быть причастен к отмыванию этих средств.
В Узбекистане Гульнара Каримова была осуждена в 2020 году на 13 лет и 4 месяца за вымогательство, хищение, отмывание денег и другие экономические преступления. В настоящее время она отбывает срок в колонии.
Запись Швейцарский суд оштрафовал банк Lombard Odier по делу Гульнары Каримовой впервые появилась K-News.