Ему придется заплатить около 3,7 млн долларов
Швейцарский федеральный суд наложил штраф на частный банк Lombard Odier в размере 3 миллионов швейцарских франков, что соответствует примерно 3,7 миллиона долларов, за недостаточные меры по борьбе с отмыванием денег. Бывший клиентский менеджер банка был приговорен к 24 месяцам условного лишения свободы, а также суд постановил конфисковать свыше 400 миллионов франков, связанных с незаконной деятельностью.
В то же время, производство по делу против Гульнары Каримовой, дочери экс-президента Узбекистана, было прекращено из-за истечения срока давности. Суд принял такое решение, поскольку процесс не может проходить с ее участием: Каримова отбывает наказание в Узбекистане, и местные власти отказали в ее экстрадиции или выезде в Швейцарию для участия в судебном разбирательстве. Представители банка Lombard Odier уже объявили о своем намерении обжаловать вынесенное решение.
Фото www